:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GI5Q263WAVHDNFVE4X3PCYSCNM.jpg "Customers wait outside of the Bancamiga Banco Universal headquarters in Caracas, Venezuela, on Wednesday, April 10, 2024. Dozens of Venezuelans lined up Wednesday to withdrawn funds from Bancamiga branches following allegations of ties to the arrested former ministers Tareck El Aissami and Simon Zerpa, as well as financier Samark Lopez, more than a year after an investigation into billions of lost Petroleos de Venezuela SA revenue that's led to a purge of the ruling elite's inner circle. Photographer: Matias Delacroix/Bloomberg")
Bloomberg — El regulador bancario de Venezuela dijo que supervisará las operaciones de Bancamiga después de que algunos de sus ejecutivos fueran detenidos por vínculos con el fraude en Petróleos de Venezuela SA.
La autoridad bancaria dijo que “acompañará y dará seguimiento” a Bancamiga para garantizar la normalidad de las operaciones, así como la salvaguarda de los depósitos de los clientes, dijo el regulador en un comunicado el lunes.
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Ejecutivos de Bancamiga, el sexto banco más grande de Venezuela, fueron detenidos el fin de semana vinculados a un fraude a gran escala que asignó crudo venezolano por debajo del valor de mercado en un esquema que eludía al banco central. La operación fue presuntamente orquestada por el ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, detenido a principios de este mes por traición, apropiación y blanqueo de capitales.
La amplia investigación anticorrupción que comenzó en 2023 reveló un agujero negro financiero de miles de millones perdidos en la empresa estatal PDVSA, la fuente de financiación más importante del gobierno.
Bancamiga representa alrededor del 6,4% del total de depósitos bancarios del país, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados.
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